29 марта 2021 года Федеральный суд Нью-Йорка назначил судебное разбирательство по иску, который подал банк ВТА против олигархов Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова в связи с хищением и отмыванием сотен миллионов долларов. Чтобы разобраться в этой ситуации, давайте всмпомним, с чего начинался юридический процесс со сложными международными разветвлениями.

Новый виток в судебном разбирательстве, возбужденном 5 лет назад

Бизнесмена Мухтара Аблязов французский суд обвинил в хищении сотен миллионов долларов в Казахстане. По подозрению в хищении средств через запутанную сеть подставных компаний, он также находится под следствием в США. Фактически настала очередь Федерального суда Нью-Йорка изучить иск, который подал банк ВТА. Напомним, что Мухтар Аблязов возглавлял совет директоров этого банка с 2005 по 2009 год. Его и Ильяса Храпунова, сына бывшего мэра Алматы Виктора Храпунова, пытаются привлечь к уголовной ответственности за хищение государственных средств и злоупотребление корпоративными активами. Эта процедура в Нью-Йорке была инициирована более пяти лет назад.

Федеральный судья Элисон Дж. Натан одобрил несколько исков (махинации, противозаконное обогащение и т. д.) ВТА. В частности, бывшего олигарха обвиняют в использовании фиктивных займов от имени своих подставных компаний в ущерб ВТА. Практика «туда и обратно», кругового инвестиционного правонарушения, заключающется в использовании законных каналов для уклонения от уплаты налогов в юрисдикции, где ставка будет сравнительно выше. Решение судьи отклонить ходатайство компании «Triadou SPV SA» уже является важной победой ВТА.

Американский адвокат банка BTA и города Алматы Мэтью Л. Шварц (Boies Schiller Flexner LLP) также уверен в исходе судебного процесса: «Банк БТА и город Алматы высоко оценивают внимательное рассмотрение дела со стороны Суда, и что он считает, что «существенное доказательства» свидетельствуют о том, что средства, переведенные в США Ильясом Храпуновым и другими, являются результатом преступного сговора Мухтара Аблязова, и что обвиняемые не представили достовернойальтернативы. Мы с нетерпением ждем возможностираскрыть все доказательства этих преступлений в суде, и мы уверены, что, когда все будет сказано и сделано, следователь согласится с нами. ВТА и Алматы рады возможности наконец добиться справедливости в американском суде».

«Политический процесс» для обвиняемого — глобальное финансовое преступление для банка

Это многогранное дело началась не вчера. Первоначально осужденный своей страной за хищение средств на сумму 7 миллиардов долларов, Мухтар Аблязов почти 10 лет назад отправился в длительное путешествие Европой, чтобы избежать приговора. Сначала он обосновался в Великобритании, но затем британский суд приказал ему выплатить ВТА 4 миллиарда долларов в качестве компенсации за ущерб. Отказавшись подчиниться этому решению, он затем укрылся во Франции, где назвал себя «жертвой заговора», выдавая себя за политического беженца.

Тем не менее 7 октября 2020 года следователь Сесиль Мейер-Фабр предъявила ему обвинение в «злоупотреблении доверием при отягчающих обстоятельствах» и «отмывании средств». В то же время в ноябре 2020 года британское правосудие потребовало заморозить все его активы, а также активы Ильяса Храпунова в Pictet & Cie или в любом другом швейцарском банке, а также в других учреждениях в Монако и Лихтенштейне.

Недавно Мухтар Аблязов обвинил Францию ​​в благодушном отношении к Казахстану в газете «Le Monde», не комментируя конкретно содержание обвинений. «Аблязов кричит о заговоре против всех судов, которые решили привлечь его к ответственности», — объясняют юристы банка ВТА. «Он провел такую ​​же коммуникационную кампанию в Казахстане, России, Великобритании, США, а теперь и во Франции. Если кто-то мог поверить, что Аблязов пользовался доверием вначале, сегодня это уже несерьезно».

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here