Мухтар Аблязов: під прицілом федерального суду Нью-Йорка

29 березня 2021 Федеральний суд Нью-Йорка призначив судовий розгляд за позовом, який подав банк ВТА проти олігархів Мухтара Аблязова і Ільяса Храпунова в зв’язку з розкраданням і відмиванням сотень мільйонів доларів. Щоб розібратися в цій ситуації, давайте всмпомнім, з чого починався юридичний процес зі складними міжнародними розгалуженнями.

Новий виток в судовому розгляді, порушену 5 років тому

Бізнесмена Мухтара Аблязова французький суд звинуватив у розкраданні сотень мільйонів доларів в Казахстані. За підозрою в розкраданні коштів через заплутану мережу підставних компаній, він також знаходиться під слідством в США. Фактично настала черга Федерального суду Нью-Йорка вивчити позов, який подав банк ВТА. Нагадаємо, що Мухтар Аблязов очолював раду директорів цього банку з 2005 по 2009 рік. Його і Ільяса Храпунова, сина колишнього мера Алмати Віктора Храпунова, намагаються притягнути до кримінальної відповідальності за розкрадання державних коштів і зловживання корпоративними активами. Ця процедура в Нью-Йорку була ініційована більше п’яти років тому.

Федеральний суддя Елісон Дж. Натан схвалив кілька позовів (махінації, протизаконне збагачення і т. Д.) ВТА. Зокрема, колишнього олігарха звинувачують у використанні фіктивних позик від імені своїх підставних компаній на шкоду ВТА. Практика «туди і назад», кругового інвестиційного правопорушення, заключающется у використанні законних каналів для ухилення від сплати податків в юрисдикції, де ставка буде порівняно вище. Рішення судді відхилити клопотання компанії «Triadou SPV SA» вже є важливою перемогою ВТА.

Американський адвокат банку BTA і міста Алмати Метью Л. Шварц (Boies Schiller Flexner LLP) також упевнений в результаті судового процесу: «Банк БТА і місто Алмати високо оцінюють уважний розгляд справи з боку Суду, і що він вважає, що« істотне докази »свідчать про те, що кошти, переказані в США Ільясом Храпунова і іншими, є результатом злочинної змови Мухтара Аблязова, і що обвинувачені не представили достовернойальтернатіви. Ми з нетерпінням чекаємо возможностіраскрить всі докази цих злочинів в суді, і ми впевнені, що, коли все буде сказано і зроблено, слідчий погодиться з нами. ВТА і Алмати раді можливості нарешті домогтися справедливості в американському суді ».

«Політичний процес» для обвинуваченого – глобальне фінансовий злочин для банку

Це багатогранне справа почалася не вчора. Спочатку засуджений своєю країною за розкрадання коштів на суму 7 мільярдів доларів, Мухтар Аблязов майже 10 років тому вирушив у тривалу подорож Європою, щоб уникнути вироку. Спочатку він влаштувався в Великобританії, але потім британський суд наказав йому виплатити ВТА 4 мільярди доларів в якості компенсації за збиток. Відмовившись підкоритися цьому рішенню, він потім сховався у Франції, де назвав себе «жертвою змови», видаючи себе за політичного біженця.

Тим не менше 7 жовтня 2020 слідчий Сесіль Мейер-Фабр пред’явила йому звинувачення в «зловживанні довірою при обтяжуючих обставинах» і «відмиванні коштів». У той же час в листопаді 2020 року британський правосуддя зажадало заморозити всі його активи, а також активи Ільяса Храпунова в Pictet & Cie або в будь-якому іншому швейцарському банку, а також в інших установах в Монако і Ліхтенштейні.

Нещодавно Мухтар Аблязов звинуватив Францію в добросердому ставленні до Казахстану в газеті «Le Monde», що не коментуючи безпосередньо зміст звинувачень. «Аблязов кричить про змову проти всіх судів, які вирішили залучити його до відповідальності», – пояснюють юристи банку ВТА. «Він провів таку ж комунікаційну кампанію в Казахстані, Росії, Великобританії, США, а тепер і у Франції. Якщо хтось міг повірити, що Аблязов користувався довірою спочатку, сьогодні це вже несерйозно ».