Русский
Українська
Pod koniec kwietnia Biuro Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej zatwierdziło
oskarżenie uciekiniera byłego szefa BTA Banku Kazachstanu Mukhtara Ablyazova.
Według rzecznika Prokuratury Generalnej Alexandra Kurenno pozwany ukradł 58
miliardów rubli (co odpowiada 1,8 miliarda dolarów według kursu z 2009 r.).
Razem z Ablyazovem oskarżony został Roman Solodczenko – były przewodniczący
rady, który osobiście podpisał nielegalne umowy oraz pięciu innych pracowników
zaangażowanych w przestępstwo.
Wymienionym oskarżonym zostały wniesione zaocznie oskarżenia: prania brudnych
pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej (część 4 artykułu 159
kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej); legalizacja uzyskanych w sposób bezprawny
korzyści majątkowych (część 3 artykułu 174.1 wspomnianego kodeksu);
powodowanie szczególnie dużych szkód materialnych przez zwodnicze działania
(paragrafy „a”, „b” części 3 artykułu 165).
Dochodzenie wykazało, że w latach 2006-2009 oskarżeni nielegalnie przywłaszczyli
sobie ponad 58 miliardów rubli od banku BTA. Alexander Kurennoy powiedział, że w
tym celu grupa wydawała pożyczki pod zabezpieczone grunty, zakupione na
pożyczki.
Następnie Mukhtar Ablyazov wraz ze swymi poplecznikami nielegalnie rozwiązał
umowy hipoteczne, aby bank nie mógł przejąć zastawionych aktywów, a przestępcy
wykorzystywali zdobyty majątek dla własnej korzyści. W tym sprzedaż gruntów.
Aferzyści przenieśli do „lewicowych” firm prawo do odzyskania pieniędzy z kredytów
banku BTA. Oszustwo wyszło na jaw po nacjonalizacji banku, kiedy nowy zarząd
odkrył brak funduszów.
Ponieważ oskarżeni uciekli i sąd odmówił ekstradycji, Sąd Miejski w Domodiedowie
(sporne tereny znajdują się w regionie moskiewskim) rozpatrzy ich sprawy karne
zaocznie.
Ablyazov odbywał już karę więzienia w swojej ojczyźnie i we Francji, a obecnie jest
poszukiwany na Ukrainie w celu przesłuchania, a następnie ekstradycji.
W 2017 roku w swojej ojczyźnie były bankier został skazany zaocznie na 20 lat
więzienia za sprzeniewierzenie 7 miliardów dolarów z BTA Banku. W 2018 r. został
skazany na dożywocie za zabójstwo swojego poprzednika – prezesa banku Yerrzana
Tatisheva. Muratkhan Tokmadi, związany z przestępczością zorganizowaną, okazał
się zabójcą. Zaświadczył to w więzieniu.
W Brukseli podczas publicznych przesłuchań specjalnej komisji Parlamentu
Europejskiego ds. Przestępstw finansowych i uchylania się od płacenia podatków
(TAX3) Nicolas Bay, poseł do Parlamentu Europejskiego z Francji (jego zdjęcie
poniżej) otwarcie stwierdził, że „… teraz są bardzo dużo pytań dotyczące
finansowania fundacji Ablyazova „Otwarty Dialog” … ”
Fundacja Otwarty Dialog (ODF) była przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez
Sunday Times, w którym stwierdzono, że fundacja była zaangażowana w pranie
brudnych pieniędzy przez firmy zarejestrowane pod adresami w Szkocji, z których
część została wykorzystana do przekazania środków finansowych do ODF.
Zakładając, że kilku członków TAX3 „wydaje się być blisko związanych z tą fundacją
…”, Nicolas Bay wezwał „TAX3 do zorganizowania specjalnego przesłuchania
poświęconego temu dżentelmenowi, biorąc pod uwagę wagę sprawy”.
„Zbyt często” – kontynuował poseł – „osoby, które popełniły przestępstwa białych
kołnierzyków, mogą podszywać się pod ofiary”, odnosząc się do idei fundacji ODF
reprezentującej Ablyazova i innych osób zaangażowanych w jego zbrodnie jako
prześladowanych opozycjonistów politycznych i ofiar łamania praw człowieka.
Wraz z poważnymi oskarżeniami Sunday Times i zwracaniem uwagi ze służby
podatkowej Brukseli postać oligarcha Ablyazova staje się coraz bardziej
przedmiotem zainteresowania w Stanach Zjednoczonych.
Znany adwokat Alan Albert z kancelarii O’Hagan Meyer wygrał pozew w wysokości
7,3 miliona dolarów przeciwko Ablyazovowi w sali sądowej Fairfax w Wirginii, w
„sprawie odzyskania aktywów oszukańczo przekierowanym z banku w
Kazachstanie”.
Albert reprezentował beneficjentów wyznaczonych przez Wysoki Sąd Anglii i Walii w
celu odzyskania majątku „wycofanego z BTA Bank przez Mukhtara Ablyazova, w
stosunku do którego angielski sąd wydał decyzje o łącznej wartości ponad 4,7
miliarda dolarów”.
To nie jedyna zła wiadomość dla zbiegłego oligarchy. Wysoki Sąd Anglii i Walii
powiedział wcześniej, że pieniądze wydane przez Ablyazova zostały „wyprane” przez
Ilyasa Khrapunova, zięcia Ablyazova, za pośrednictwem przedsiębiorstwa
majątkowego Donalda Trumpa.
