Мухтар Аблязов: петля затягивается на шее беглого олигарха

В конце апреля Генпрокуратура РФ утвердила обвинительный приговор беглому экс-руководителю казахстанского БТА Банка Мухтару Аблязову. По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Александра Куренного, обвиняемый похитил 58 млрд рублей (что соответствует $1,8 млрд по курсу 2009-го г.).

Вместе с Аблязовым на скамью подсудимых попадают: Романа Солодченко, бывший председатель правления, который лично ставил подписи на незаконных договорах, и пять других служащих, замешанных в преступлении.

Названным бывшим сотрудникам банка заочно вынесены следующие обвинения: мошенничество организованной группой с присвоением крупной суммы денег (ч. 4 ст. 159 УК РФ); узаконивание имущества, полученного нелегальным путем (ч. 3 ст. 174.1 указанного кодекса); причинение особо крупного материального ущерба путем обманных действий (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 165).

Следствие установило, что в 2006-2009 гг. обвиняемые незаконно присвоили более 58 млрд руб. у БТА-Банка. Александр Куренной сообщил, что для этого группа оформляла кредиты под залог земли, купленной на займы.

Впоследствии Мухтар Аблязов со своими приспешниками нелегально расторгал договоры ипотеки, чтобы банк не смог обратить взыскания на заложенные активы, причем злоумышленники распорядились залоговым имуществом в своих интересах. В том числе распродавали наделы.

Аферисты передавали “левым” компаниям право взыскания денежных средств по кредитам банка, чем те и воспользовались, заполучив деньги БТА- банка. Афера вскрылась после национализации банка, когда новое руководство обнаружило недостачу.

Поскольку обвиняемые в бегах и в их экстрадиции было отказано, Домодедовский городской суд  (спорные земельные участки находятся в Московской обл.) рассмотрит их уголовные дела заочно.

Аблязов уже отбывал тюремный срок у себя на родине и во Франции, а теперь разыскивается в Украине для допроса с последующей экстрадицией.

В 2017-м г. на родине бывшего банкира заочно приговорили к 20 годам лишения свободы за хищение $7 млрд у БТА Банка. А в 2018-м ему дали пожизненный срок за убийство своего предшественника на посту главы банка Ержана Татишева. Киллером оказался Муратхан Токмади, связанный с организованной преступностью. Он сделал признание в тюрьме.

В Брюсселе на публичных слушаниях специального комитета Европейского парламента по финансовым преступлениям и уклонению от уплаты налогов (так называемого TAX3) Николя Бе, депутат Европарламента от Франции (его фото ниже) открыто заявил, что “…Сейчас есть очень реальные вопросы о финансировании деятельности фонда Аблязова под названием «Открытый диалог»…”

Фонд Open Dialog Foundation (ODF) был предметом расследования Sunday Times, которое установило, что фонд был причастен к отмыванию денег компаниями, зарегистрированными по адресам в Шотландии, некоторые из которых использовались для перечисления средств в ODF.

Предположив, что несколько членов TAX3 «по-видимому, тесно связаны с этим фондом…”, Николя Бе призвал “TAX3 провести специальное слушание, посвященное этому джентльмену, учитывая важность дела.”

”Слишком часто, — продолжил депутат, — лица, совершившие преступления “белых воротничков”, могут выдавать себя за жертв», ссылаясь на представление фондом ОДФ Аблязова и других лиц, причастных к его преступлениям, как преследуемых политических оппозиционеров и жертв нарушений прав человека.

Наряду с убийственными обвинениями, сделанными газетой «Сандэй Таймс», и вниманием к персоне Аблязова со стороны налоговой службы в Брюсселе, олигарх все чаще оказывается в центре внимания в США.

Известный адвокат Алан Альберт из юридической фирмы “O’Hagan Meyer” выиграл иск на  $7,3 млн против Аблязова в зале суда Fairfax, штат Вирджиния, в “деле о взыскании активов, мошенническим образом перенаправленных из банка в Казахстане”.

Альберт представлял интересы получателей, назначенных Высшим Судом Англии и Уэльса для взыскания активов, “выведенных из БТА Банка Мухтаром Аблязовым, в отношении которого английский суд на сегодняшний день вынес решения на общую сумму более $4,7 млрд.”

Это не единственная плохая новость для беглого олигарха.  Высший Суд Англии и Уэльса ранее заявил, что средства, растраченные Аблязовым, “по всей вероятности” были отмыты Ильясом Храпуновым, зятем Аблязова, через имущественные предприятия Дональда Трампа.