Мухтар Аблязов: петля затягується на шиї олігарха-втікача

Наприкінці квітня Генпрокуратура РФ затвердила обвинувальний вирок втікачу екс-керівнику казахстанського БТА Банку Мухтару Аблязову. За словами прес-секретаря Генпрокуратури Олександра Курінного, обвинувачений викрав 58 млрд рублів (що відповідає $1,8 млрд за курсом 2009-го р.).

Разом з Аблязовим на лаву підсудних потрапляють: Роман Солодченко, колишній голова правління, який особисто ставив підписи на незаконних договорах, і п’ять інших службовців, замішаних у злочині.

Названим колишнім співробітникам банку заочно винесено наступні звинувачення: шахрайство організованою групою з присвоєнням великої суми грошей (ч. 4 ст. 159 КК РФ); узаконення майна, отриманого незаконним шляхом (ч. 3 ст. 174.1 зазначеного кодексу); заподіяння особливо великої матеріальної шкоди шляхом обманних дій (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 165).

Слідство встановило, що в 2006-2009 рр. обвинувачені незаконно привласнили понад 58 млрд руб. у БТА-Банку. Олександр Курінний повідомив, що для цього група оформляла кредити під заставу землі, купленої на позики.

Згодом Мухтар Аблязов зі своїми поплічниками нелегально расторгал договори іпотеки, щоб банк не зміг звернути стягнення на закладені активи, причому зловмисники розпорядилися заставним майном у своїх інтересах. У тому числі розпродавали наділи.

Аферисти передавали “лівим” компаніям право стягнення грошових коштів за кредитами банку, чим ті і скористалися, діставши гроші БТА-Банку. Афера розкрилася після націоналізації банку, коли нове керівництво виявило нестачу.

Оскільки обвинувачені в бігах і в їх екстрадиції було відмовлено, Домодєдовський міський суд (спірні земельні ділянки знаходяться в Московській обл.) розгляне їх кримінальні справи заочно.

Аблязов вже відбував тюремний термін у себе на батьківщині і у Франції, а тепер розшукується в Україні для допиту з подальшою екстрадицією.

У 2017-му р. на батьківщині колишнього банкіра заочно засудили до 20 років позбавлення волі за розкрадання $7 млрд у БТА Банку. А в 2018-му йому дали довічний термін за вбивство свого попередника на посаді голови банку Ержана Татішева. Кілером виявився Муратхан Токмаді, пов’язаний з організованою злочинністю. Він зробив зізнання у в’язниці.

У Брюсселі на публічних слуханнях спеціального комітету Європейського парламенту щодо фінансових злочинів і ухилення від сплати податків (так званого TAX3) Ніколя Бе, депутат Європарламенту від Франції (його фото нижче) відкрито заявив, що “…Зараз є дуже реальні питання про фінансування діяльності фонду Аблязова під назвою “Відкритий діалог”…”

Фонд Open Dialog Foundation (ODF) був предметом розслідування Sunday Times, яке встановило, що фонд був причетний до відмивання грошей компаніями, зареєстрованими за адресами в Шотландії, деякі з яких використовувалися для перерахування коштів в ODF.

Припустивши, що кілька членів TAX3 “мабуть, тісно пов’язані з цим фондом…”, Ніколя Бе закликав ” TAX3 провести спеціальне слухання, присвячене цьому джентльмену, враховуючи важливість справи.”

“Занадто часто, – продовжив депутат, – особи, які вчинили злочини “білих комірців”, можуть видавати себе за жертв”, посилаючись на подання фондом ОДФ Аблязова та інших осіб, причетних до його злочинів, як переслідуваних політичних опозиціонерів та жертв порушень прав людини.

Поряд з убивчими звинуваченнями, зробленими газетою “Сандей Таймс”, і увагою до персони Аблязова з боку податкової служби в Брюсселі, олігарх все частіше опиняється в центрі уваги в США.

Відомий адвокат Алан Альберт з юридичної фірми “O Hagan Meyer” виграв позов на $7,3 млн проти Аблязова в залі суду Fairfax, штат Вірджинія, в “справі про стягнення активів, шахрайським чином перенаправлених з банку в Казахстані”.

Альберт представляв інтереси одержувачів, призначених Вищим Судом Англії і Уельсу для стягнення активів, “виведених з БТА Банку Мухтаром Аблязовим, щодо якого англійський суд на сьогоднішній день виніс рішення на загальну суму понад $4,7 млрд.”

Це не єдина погана новина для олігарха-втікача.  Вищий Суд Англії та Уельсу раніше заявив, що кошти, витрачені Аблязовим, “ймовірно” були відмиті Ільясом Храпуновым, зятем Аблязова, через майнові підприємства Дональда Трампа.